ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ПИСЬМО
от 27 декабря 2018 г. N 12-3-5/10572
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации развития ломбардов от 13.11.2018 N 279 и сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 10 и 13 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 N 1277, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень) от 07.11.2018 размещен на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С момента опубликования Перечня у некредитной финансовой организации возникает обязанность по применению мер, предусмотренных пунктами 5, 6 и 8 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ <1>.
--------------------------------
<1> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
До вступления в силу правил составления и представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ в случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, рекомендуем информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о принятых в отношении них мерах в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заместитель директора
И.В.ЯСИНСКИЙ

Оставить комментарий

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Наверх